Operação Yallah combate crimes de evasão de divisas, operações de câmbio ilegal e lavagem de capitais

 A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Yallah, para desarticular a associação criminosa especializada em evasão de divisas, operação de câmbio ilegal e em lavagem de capitais, estabelecida na fronteira do sul do Brasil (Chuí/RS) com o Uruguai (Chuy/UY). O esquema movimentou mais de R$ 230 milhões de diversas contas bancárias, entre 2016 e 2018.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Santa Vitória do Palmar (3), Chuí (7) e Uruguaiana (1). Também são cumpridas ordens judiciais de bloqueio de ativos em contas bancárias de seis pessoas físicas e jurídicas e a indisponibilidade de nove veículos que superam um milhão de reais em valores de mercado. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Alegre.

A investigação teve início com a notícia de movimentações financeiras suspeitas envolvendo membros da associação criminosa. E o inquérito policial aponta a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, todas residentes ou sediados na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que receberiam em contas bancárias valores oriundos das mais diferentes regiões do Brasil.

A associação criminosa é responsável por gerenciar uma rede de contas bancárias, muitas vinculadas a laranjas e a empresas de fachada.

Após o aporte dos valores nas contas de controle dos membros da associação criminosa, o grupo operacionalizava o saque, o transporte e a entrega dos valores em casas de câmbio e em outras instituições financeiras do Uruguai. (Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Vitória do Palmar)

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUESTIONA O DINHEIRO DO COVID-19

Prefeito Geraldo Braga/ Investigado pelo Ministério Público Federal.

É uma vergonha para a sociedade de Governador Edison Lobão, ter um prefeito que esbanjava honestidade e se diz ser um politico sério, no entanto, o MPF abriu um procedimento investigativo por meio de divergências de valores aplicados para o combate ao COVID-19.

Temos que analisar de todos os ângulos, inclusive refletir e com relação ao dinheiro público e sua mal versão do dinheiro público, essas são afirmações do Ministério público Estadual e do Ministério Público Federal.

Se a população não cobrar seus direitos e exigir transparência de uma gestão pública, isso não é democracia e sim ditadura ou o verdadeiro comunismo.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu que seja adiado o julgamento sobre a decisão que pode torná-lo inelegível por oito anos. Crivella é acusado de ter promovido eventos para oferecer facilidades e benefícios para seus seguidores e também de usar recursos da prefeitura para alugar espaços para promoção política de candidatos para servidores municipais.

O pedido foi feito durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (23). Marcelo Crivella fez um apelo ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cláudio Brandão. Isso porque Gustavo Alves, que é juiz do TRE e havia se declarado impedido de participar da votação horas antes da sessão, mudou de ideia na hora da plenária e acabou votando pela inelegibilidade do prefeito do Rio. Gustavo é também advogado da empresa Lamsa, que tem problemas judiciais com o Executivo municipal.

Marcelo Crivella solicitou que os membros do TRE possam abrir espaço para os advogados do partido entrarem com petições, já que a lei prevê que é preciso haver um quórum para validar um julgamento, o que não aconteceu.

Crivella declarou ainda que acredita que um recurso no tribunal possa reverter a decisão, mas gostaria de uma análise mais detalhada pelo envolvimento de um advogado de uma empresa que teve divergências com a prefeitura no julgamento.

Na segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro formou maioria para declarar a inelegibilidade do prefeito Marcelo Crivella. O julgamento, Interrompido por um pedido de vista do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, deve ser retomado nesta quinta-feira.

São repasses de R$2 milhões à Santa Casa de Santana do Livramento-RS

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (23), a operação “Sem Misericórdia” que investiga desvio de mais de R$2 milhões de recursos do SUS destinados à Santa Casa de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

A operação investiga desvio de recursos públicos a partir de contrato firmado entre a Santa Casa, que está sob intervenção da prefeitura de Santana do Livramento, e uma organização social responsável pela gestão do hospital entre maio e novembro de 2019.

Nesse período, segundo as investigações, a organização social subcontratou duas empresas de fachada para execução de atividades de assessoria e consultoria como forma de justificar o desvio de verbas e contabilizar os recursos como lícitos.

Notas fiscais e contratos com as empresas foram forjados para sustentar as transferências ocorridas. A estimativa é que mais de R$1,5 milhão foram repassados para diversas pessoas físicas investigadas, principalmente o diretor da organização social contratado pela prefeitura.

A PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em cinco cidades no Espírito Santo e no município gaúcho de Sarandi. Também foram emitidas ordens de sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e medidas cautelares pela Justiça Federal.